• BIST 91.387
  • Altın 213,174
  • Dolar 5,3390
  • Euro 6,0627
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C

ABD uluslararası para transfer şirketi PacNet'i kara listeye aldı

ABD uluslararası para transfer şirketi PacNet'i kara listeye aldı
ABD Hazine Bakanlığı, 80'den fazla ülkede para transfer hizmetleri veren PacNet'i, kara para aklama gerekçesiyle uluslararası suç örgütü ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Kanada merkezli para transfer şirketi PacNet'i "uluslararası suç örgütü" ilan ederek yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, 80'den fazla ülkede para transfer hizmetleri veren PacNet, kara para aklama gerekçesiyle uluslararası suç örgütü ilan edildi.

Posta yoluyla dolandırıcılık yapan sahtekarlar adına 20 yıldır para transferi yapan şirketin, 18 ülkedeki üst düzey 12 yetkilisi ve 24 iştiraki kara listeye alındı.

ABD'nin yaptırım listesine alınan kişilerin arasında Kanada, İngiltere, Brezilya, İtalya ve İrlanda vatandaşlarının olması şirketin uluslararası bağlarına dikkati çekti.

Bu şahısların isimleri ise şöyle: Paul Davis, Rosanne Day, Gerard Alphonsus Humphreys, Ruth Ferlow, Marie Boivin, Brian Weekes, Monica Elizabete Bottcher, Siobhan Ann Hanrahan, Raffaelle Ferrari, Donna Maria MacBain, Mary Ann Driscoll ve Estelle Snyman. 

Bakanlığın hakkında yaptırım kararı aldığı şahıs ve kurumların ABD'de bulunan tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalıların bu kişilerle ticari ilişki kurması da yasaklandı.

Bu haber toplam 753 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yurt dışında en az 500 mağaza açacak12 Aralık 2018 Çarşamba 16:56
  • İngiltere'de kemer sıkma ediyor12 Aralık 2018 Çarşamba 14:23
  • "Zimem defteri uygulaması büyük ilgi gördü"12 Aralık 2018 Çarşamba 12:09
  • Gözler ECB'ye çevrildi12 Aralık 2018 Çarşamba 11:59
  • "Bölgenin refahından daha fazla pay almalı"11 Aralık 2018 Salı 14:29
  • İşsizlik ödeneğini KDK'nın girişimi sonucu aldı11 Aralık 2018 Salı 11:38
  • Ekim ayı rakamları açıklandı11 Aralık 2018 Salı 10:58
  • Uluslararası şirketleri endişelendiriyor11 Aralık 2018 Salı 10:40
  • Hindiye zam geldi11 Aralık 2018 Salı 10:14
  • Hazine Bakanlığı VDMK açıklaması yaptı11 Aralık 2018 Salı 09:59
  • Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Ulaşım Online | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 293 75 48-32 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim