Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, MASAK'a yapılan ihbarlar ve yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesini, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının bilgi notuyla yanıtladı.
Aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların her yıl hazırlanan ve başkanlığın internet sitesinde yayımlanan yıllık faaliyet raporlarıyla kamuoyu ile paylaşıldığını anlatan Ağbal, 2005-2006 yılları arasında MASAK'a 5 bin 735 ihbar yapıldığını ifade etti.
Ağbal, 1997-2005 yılları arasında 230 dosya hakkında, 2006-2016 yılları arasında ise 3 bin 165 kişi hakkında aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu, başkanlığın faaliyete başladığı tarihten 31 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanan dosya sayısının ise 5 bin 105 olduğunu vurguladı.
Bakan Ağbal, MASAK'ın çalışmalarına ilişkin istatistiki bilgileri de paylaştı. Buna göre; 2005 yılında 689 olan başkanlığın dosya sayısı, 2016 yılında 2 bin 218'e yükseldi. Terörün finansmanı konulu başkanlığa intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı 2004 yılında 3 olurken, 2005'te 6, 2006'da 13, 2007'de 217, 2008'de 228, 2009'da 49, 2010'da 186, 2011'de 219, 2012'de 332, 2013'te 459, 2014'te 216, 2015'te 3 bin 645, 2016 yılında 40 bin 491 oldu.
Başkanlık tarafından 2016 yılında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 13. maddesi kapsamında 6 milyon 451 bin 999 lira idari ceza uygulandı.
